Las acciones investigativas de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos fueron
determinantes para que un juez penal especializado de Medellín condenara a Miguel Ángel
Úsuga Fernández, alias Compa, y a seis personas más por hacer parte de un entramado criminal
en el que se crearon empresas fachada en los sectores de la minería y la construcción para dar
apariencia de legalidad a dineros producto de actividades ilícitas.
La Fiscalía demostró que varios de los implicados aprovecharon sus conocimientos en
contaduría y derecho para manipular declaraciones de renta, maquillar la contabilidad de las
compañías y alterar documentos para defraudar entidades como la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN).
Asimismo, quedó al descubierto que prestaron sus nombres para vender lotes en distintos
municipios de Antioquia y construir inmuebles en Medellín que luego fueron comercializados.
Ante la contundencia de los argumentos en su contra, estas personas aceptaron mediante
preacuerdo, según su participación en los hechos, delitos como lavado de activos, concierto
para delinquir agravado, y asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados
organizados.
En ese sentido, fueron sentenciados de la siguiente manera:
• Miguel Ángel Úsuga Fernández, alias Compa, 6 años y 5 meses de prisión.
• Alejandra Naranjo Alarcón, 6 años de prisión
• Carmen Cecilia Graciano Loaiza, Jhojan Andrey Úsuga Graciano, José Alveiro Gómez
Granda y Hernando Úsuga Graciano, 5 años y 5 meses de prisión.
• Yuliany Andrea Úsuga David, 4 años de prisión.
Adicionalmente, los condenados deberán pagar multas que oscilan entre los 1.350 y 1.850
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).
